Spezialist Embargo / Sanktionen / Financial Compliance Screening m/w/d

Das erwartet Sie

• Als Spezialist Embargo / Sanktionen / Financial Compliance Screening (m/w/d) bearbeiten Sie potenzielle Treffer im Rahmen der Embargo- und Sanktionskontrolle und prüfen Sachverhalte auf mögliche Risken und Verstöße.
• Sie prüfen von Mitgliedsbanken und offiziellen Stellen gemeldete Betrugsfälle im Auslandszahlungsverkehr unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben.
• Sie recherchieren Sachverhalte, führen die fachliche Korrespondenz mit Genossenschaftsbanken und ausländischen Banken zur Klärung von Verdachtsfällen.
• Sie pflegen Kontrolllisten und überwachen relevante Zahlungsströme, außerdem setzen Sie sowohl gesetzliche als auch aufsichtsrechtliche Vorgaben um und wirken bei der Anpassung von Prozessen mit.

Das bringen Sie mit

• Ideal: Erfolgreiches Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Bankenwesen
• Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbar – wünschenswert: einschl. Weiterbildung zum Bankfachwirt (m/w/d)
• Mehrjährige Berufspraxis in der Finanzsanktionsüberwachung, im Auslandszahlungsverkehr und/oder im dokumentären Auslandsgeschäft
• Fundierte Compliance-Kenntnisse mit Fokus auf Embargo- und Sanktionsvorgaben und vertraut mit Ausfuhrlisten, Umschlüsselungsverzeichnissen sowie Embargo- und Sanktionslisten
• Routine im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen sowie mit Überwachungssoftware (TCM o. ä.)
• Sehr gutes Deutsch sowie Englisch in Wort und Schrift

Das bieten wir Ihnen

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.

Kontakt

Für Rückfragen steht Ihnen Simone Gottschalk telefonisch unter 0211/778-1709 gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter karriere.dzbank.de !

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