Spezialist Compliance & Finanzsanktionen (m/w/d)
Wir suchen aktuell: Spezialist Compliance & Finanzsanktionen (m/w/d) in Düsseldorf
Du arbeitest strukturiert, denkst analytisch und behältst auch bei komplexen Sachverhalten den Überblick?
Themen wie Finanzsanktionen, Embargos und Geldwäscheprävention sind für dich kein Neuland – oder genau das Feld, in dem du dich weiterentwickeln möchtest?
Dann könnte diese Position perfekt zu dir passen.
Deine Aufgaben
- Eigenverantwortliche Bearbeitung von Vorgängen im Bereich Finanzsanktionen und Embargo
- Durchführung von Recherchen sowie Abfragen im Kernbankensystem
- Analyse und Weiterbearbeitung von Verdachtsfällen, inklusive Meldungen an die zuständigen Behörden (z. B. FIU)
- Einleitung und Koordination erforderlicher Maßnahmen
- Abstimmung mit internen Fachbereichen sowie Kommunikation per Telefon und E-Mail
- Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur Sicherstellung korrekter Kunden- und Legitimationsdaten
- Unterstützung bei Qualitätssicherungsmaßnahmen und Datenprüfungen
- Bewertung eingehender Verdachtsmeldungen und Einleitung entsprechender Folgeschritte
Das bringst du mit
Must-have:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook)
- Ausgeprägte IT-Affinität
Nice-to-have:
- Bankfachliche Weiterbildung oder Erfahrung im Finanzumfeld
- Kenntnisse im Sanktionsrecht sowie in der Geldwäsche- und Terrorismusprävention
- Erfahrung mit dem Kernbankensystem OSPlus
Das bekommst Du:
- Übertarifliche Vergütung nach Equal-Pay-Modell
- Gesundheitsbonus von bis zu 600 € jährlich
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Persönliche Betreuung während Deines gesamten Einsatzes
- Zugang zu zahlreichen Mitarbeitervorteilen
Interesse?
Dann sende Deine Bewerbung per E-Mail (PDF, max. 3 MB) mit:
- Lebenslauf mit Bewerbungsfoto
- relevanten Nachweisen
- Gehaltsvorstellung
- möglichem Starttermin
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!
Empfohlene Jobs
Werkstudent/in Office Management (m/w/d)
Deine neue Rolle Du bist gerne mittendrin, behältst den Überblick und sorgst dafür, dass sich alle um Dich herum wohl fühlen? Dann unterstütze uns als Werkstudent/in Office Management (m/w/d) in uns…
Studentenjob im Verkauf Teilzeit (m/w/d)
Einleitung Wir finden, unsere Kunden verdienen nur das Beste. Dich zum Beispiel. Du erfüllst Kundenwünsche am laufenden Band und behältst als echtes Verkaufstalent immer den Überblick. Wir sind fr…
Working Student Business Administration (f/m/d)
Our Business Administration Team in Düsseldorf is looking for YOU! We are Uniper At Uniper, we are pro-actively transforming the world of energy whilst at the same time ensuring security o…
Procurement Manager (m/w/d)
Stellenbezeichnung Procurement Manager (m/w/d) Deine Stärken. Unsere gemeinsame Wirkung. Wir nennen unsere Arbeit: Wirkung zeigen. Für Dich bedeutet das ein Umfeld, in dem Du Deine Neugierde,…
Notariatsfachangestellter (m/w/d) HPJB1_DE
Bei Vantage Towers sind wir auf der Mission, den nachhaltigen digitalen Wandel in Europa voranzutreiben. Als eines der führenden Tower-Unternehmen läuten wir eine Ära des technologiegetriebenen Fortsc…
Energietechnik
Duales Studium 2027 – Elektro- und Informationstechnik (B. Sc.) Unternehmen: Vaillant GmbH | Standort: Remscheid bei Düsseldorf | Land: Deutschland Wir sorgen für ein besseres Klima. In je…
EHS (VEFK) - In Charge of Electrical Engineering
Our client, a leading multinational information technology services company, is recruiting for a EHS (VEFK) - In Charge of Electrical Engineering to join their business in Germany. Position Title: EHS…
Business Development Manager (m/w/d) mit Schwerpunkt auf Corporate/M&A
Wir suchen ab sofort eine/n Business Development Manager (m/w/d) mit Schwerpunkt auf Corporate/M&A in Vollzeit am Standort Frankfurt am Main, Hamburg, München oder Düsseldorf. A&O Shearman ist…
Senior Consultant - SAP S/4HANA Quality Management (m/w/d)
Du willst im Bereich Consulting – SAP internationale Kunden bei der Planung und Umsetzung komplexer SAP-Transformationen begleiten? Unser multidisziplinäres Team unterstützt Unternehmen in anspruchs…
Call Center Agent (m/w/d) Second Level Support
Unternehmensbeschreibung Die Ranger Gruppe ist einer der führenden Outsourcing-Dienstleister für B2C und B2B Sales & Services in Europa mit einer klaren Mission: Seit über 30 Jahren prägen wir de…